Publicado em: 30/04/2025 às 11:30Atualizado em: 30/04/2025 às 14:28

Operação Fantasos: Polícia Federal Desmantela Esquema de Lavagem de Dinheiro com Criptoativos

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 30 de abril de 2025, a Operação Fantasos, que visa desmantelar um complexo esquema internacional de fraude financeira e lavagem de dinheiro relacionado ao uso de criptoativos. A operação se concentra nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, onde aproximadamente 50 agentes da PF estão cumprindo 11 mandados de busca e apreensão.

Foco nas Investigações

As investigações procuram por propriedades ligadas a Douver Torres Braga, identificado como o principal responsável pelo esquema. Braga é o fundador da plataforma Trade Coin Club (TCC), que prometia rendimentos exorbitantes de até 11% ao mês, através de um alegado “robô de microtransações massivas”. Contudo, o que realmente se revelou foi um esquema Ponzi, onde os retornos foram gerados pelo capital de novos investidores, sem qualquer atividade genuína de negociação com criptoativos.

Impacto Financeiro

Entre dezembro de 2016 e maio de 2018, o TCC recebeu mais de US$ 295 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão), prejudicando milhares de investidores ao redor do mundo. A Justiça Federal já tomou medidas para sequestrar bens e valores até o montante total arrecadado pelo golpe, com o intuito de recuperar ativos que foram adquiridos com dinheiro ilícito.

Cooperação Internacional

As investigações têm o respaldo de agências de segurança dos Estados Unidos, como o FBI (Federal Bureau of Investigation), o HSI (Homeland Security Investigations) e o IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation). Em fevereiro de 2025, Douver Braga foi preso na Suíça pela Interpol e posteriormente extraditado para os Estados Unidos. Ele está sendo processado por 13 acusações de fraude eletrônica e conspiração, tendo se declarado inocente durante a audiência no Tribunal Distrital de Seattle. O julgamento está agendado para abril.

Objetivos da Operação Fantasos

A Operação Fantasos não se limita à coleta de provas para fortalecer as investigações. Seu propósito também abrange a identificação de outros indivíduos envolvidos no esquema criminoso, bem como a busca pela recuperação de bens e ativos obtidos através de atividades ilegais.

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