O Caso Douver Torres Braga: Um Esquema Bilionário de Pirâmide com Criptomoedas

No mundo das criptomoedas, histórias de fraudes e esquemas fraudulentos não são novas, mas o caso de Douver Torres Braga se destaca pela magnitude e ousadia. Com 48 anos, Douver não apenas liderou um esquema de pirâmide financeira, mas o fez com a habilidade de um animador carismático, prometendo a seus seguidores que todos poderiam se tornar “milionários do futuro”. No entanto, essa promessa não passou de uma ilusão que prejudicou mais de 100 mil investidores, tanto brasileiros quanto americanos.

Operação Fantasos: A Caçada ao Dinheiro Lavado

Na manhã de uma quarta-feira, a Polícia Federal do Rio de Janeiro lançou a Operação Fantasos, uma ação que visa rastrear o dinheiro lavados por Douver e sua organização criminosa. A investigação revelou a existência de mais de 130 imóveis no estado, além de carros luxuosos e outros bens adquiridos através de recursos ilícitos.

• Investigações abrangentes: A PF cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em locais como Petrópolis e Angra dos Reis, com a participação de 50 agentes. A Justiça determinou o sequestro de bens que totalizam até R$ 1,6 bilhão, quantia desviada de investidores que acreditaram nas promessas de retorno mensal de 11% em investimentos com bitcoins.

Colaboração Internacional e Bens Apreendidos

Durante a operação, a PF contou com o apoio de agências norte-americanas como o FBI e o IRS-CI. Essa colaboração foi crucial para coletar evidências adicionais e para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso, além de ajudar a recuperar bens adquiridos com os lucros das fraudes.

Entre os bens apreendidos, destacam-se um Porsche, um BMW, um Mercedes-Benz avaliado em R$ 1 milhão, e uma embarcação, além de quantias em dinheiro ainda não contabilizadas. A PF suspeita que Douver possuía um shopping em Itaipava e um feirão em Duque de Caxias, ambos no estado do Rio de Janeiro.

O Esquema Ponzi e a Tcoin

Douver é considerado o principal responsável por um esquema do tipo Ponzi, no qual os investidores eram atraídos promessas de altos rendimentos. Entretanto, em vez de utilizarem novos investimentos para gerar lucros, ele usava o dinheiro de novos participantes para pagar os antigos. Ao colapsar o esquema, Douver criou sua própria criptomoeda, a Tcoin, que rapidamente se desvalorizou. Quando investidores tentavam resgatar seus valores em bitcoins, eram pagos em Tcoin, que tinha um valor ínfimo em comparação ao bitcoin.

O Início das Investigações

Tudo começou após a condenação de Douver pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que o acusou de ser o chefe de uma organização criminosa relacionada à Trade Coin Club (TCC). Com estimativas de que ele arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, as fraudes lesaram milhares de investidores em diversas partes do mundo. Após ser condenado, Douver fugiu para o Brasil, onde reatou suas atividades fraudulentas.

Captura e Extraditação

Douver foi localizado e preso em Genebra, na Suíça, pela Interpol, quando tentava desembarcar. Ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde permanece sob custódia. O nome da operação, “Fantasos”, é uma referência a uma figura mitológica grega que representa ilusões e enganos. Douver, que se autodenominava “Dreambuilder” — construtor de sonhos —, é agora visto como o arquétipo de quem criou uma elaborada ilusão para enganar milhares de pessoas.

A Ilusão do Sucesso

Em suas palestras e apresentações, Douver enfatizava os pilares do “sucesso”: oportunidade, momento certo, foco e desejo de sonhar. Esses elementos foram utilizados como ferramentas para manipular e iludir uma vasta audiência, levando-a a crer em promessas que, na realidade, eram insustentáveis e fraudulentas.

O caso de Douver Torres Braga serve como um alerta sobre os riscos e as armadilhas no mundo das criptomoedas, especialmente quando associadas a promessas de lucros rápidos e fáceis. Enquanto investigações continuam, o impacto desse esquema fraudulento ainda reverbera entre os muitos que foram lesados em sua busca por riqueza.

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